证券代码：002674        证券简称：兴业科技          公告编号：2019-011



                    兴业皮革科技股份有限公司

              关于深圳证券交易所问询函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对兴业皮革科技股份有限公司的问询函》（中小板
问询函【2019】第 93 号，以下简称“《问询函》”）。公司按照《问询函》所列的
问题和要求，认真组织相关人员对问询事项进行核查，现就提出的事项回复并公
告如下：

    1、请说明独立董事陈占光放弃领取独立董事津贴的原因，并结合其独立性
说明上述事项是否对其正常履职构成影响。

    公司回复：
    陈占光先生现任中国皮革协会秘书长，其出任公司独立董事体现了中国皮革
协会对公司的支持，但是由于中国皮革协会的相关规定，故陈占光先生出任公司
独立董事但主动放弃领取津贴。陈占光先生当选公司独立董事后向董事会提交了
《本人自愿放弃独立董事津贴的声明》（以下简称“《声明》”），在《声明》中陈
占光先生自愿放弃领取独立董事津贴，并确认放弃独立董事津贴不影响其作为公
司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会的正常履
职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。
    陈占光先生为四川大学硕士研究生、教授级高级工程师，研究生毕业至今一
直都在中国皮革协会工作。陈占光先生于 2015 年 8 月参加深圳证券交易组织的
“上市公司高级管理人员培训”并取得结业证书。陈占光先生未直接或者间接持
有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，经公司第四届董事
会第五次临时会议审议通过，提名为第四届董事会独立董事候选人，其符合担任
上市公司独立董事的任职条件。
    综上所述，陈占光先生放弃领取独立董事津贴不影响其作为公司独立董事的
正常履职。

    2、公司是否存在应披露但未披露的重大事项。

    公司回复：
    公司不存在应披露但未披露的重大事项。




                                       兴业皮革科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 20 日