证券代码：002674           证券简称： 兴业科技       公告编号：2021-029



                    兴业皮革科技股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的
通知于 2021 年 4 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2021 年 4 月 17 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏
建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告董事会的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，公司 2020 年年度报告的内容能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
度监事会工作报告的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
度财务决算报告的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东
及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2020 年
度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
    监事会认为：公司出具的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，符合《企
业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
第一季度报告全文及正文的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告董事会的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年第一季度报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
    10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买安全性高
的短期理财产品（不超过 12 个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序
合法、合规。
    监事会同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买理财
产品。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    12、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交
易决策制度>的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。


    特此公告。



    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 17 日