证券代码：002674         证券简称： 兴业科技         公告编号：2021-057



                    兴业皮革科技股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的
通知于 2021 年 8 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2021 年 8 月 14 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏
建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告董事会的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年半年度报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。


    特此公告。
三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                      兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 14 日