兴业科技：关于公司及全资子公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-17
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-006
兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）及全资子
公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”） 委托关联方福建兴业东江
环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）处置危险废物，预计 2022 年度
交易总额不超过 670 万元，2021 年度实际发生交易总额 745.49 万元。
公司委托关联方福建省东海检测技术有限公司（以下简称“东海检测”）对
废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测，预计 2022 年度交易金额不超过
50 万元，2021 年度实际发生交易总额 42.34 万元。
公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）与关联
方中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司（以下简称“研究院（晋江）公
司”）签订合同，公司及全资子公司瑞森皮革向研究院（晋江）公司采购皮革精
细化工材料，预计 2022 年度交易金额不超过 230 万元，2021 年度实际发生交易
总额 197.81 万元。
公司拟将皮革加工中的副产品二层皮出售给关联方福建冠兴皮革有限公司
（以下简称“冠兴皮革”），预计 2022 年度交易金额为不超过 1,782 万元。
2、董事会审议情况
公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第九次临时会议审议通过了
《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴
华春先生、孙辉永先生回避表决。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提
交股东大会审议。
3、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 截至披露日 2021 年度发生
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 定价原则 已发生金额 金额
将生产过程中
产生的危险废
兴业东江环保 市场价格 670 万元 42.12 万元 745.49 万元
物委托关联方
接受关联 处置
方提供的 委托检测废水、
服务 东海检测 废气、污泥、土 市场价格 50 万元 0.00 万元 42.34 万元
壤、地下水等
小计 720 万元 42.12 万元 787.83 万元
向关联方 研究院（晋江） 采购皮革精细
市场价格 230 万元 0.00 万元 197.81 万元
采购商品 公司 化工材料
向关联方
冠兴皮革 出售二层皮 市场价格 1,782 万元 0.00 万元 0.00 万元
销售商品
4、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易内 预计金 实际发 额占同类
关联人 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额 生额 业务比例
差异（%）
（%）
兴业东 745.49
862 万元 34.03 13.52
江环保 将生产过程 万元
中产生的危
漳州微 险废物委托 114.68 2021 年 4 月 7 日
340 万元 5.24 66.27
水 关联方处置 万元 披露于巨潮资讯
接受关联
务实环 9.28 万 网《兴业皮革科技
方提供的 70 万元 0.42 86.74
保 元 股份有限公司关
服务
1,272 万 869.45 于公司及全资子
小计 39.69 31.56
元 万元 公司 2021 年度日
委托检测废 常关联交易预计
东海检 水、废气、污 42.34 万 的公告》（公告编
70 万元 36.50 39.51
测 泥、土壤、地 元 号：2021-011）
下水等
研究院 公司及全资
向关联方 197.81
（晋江） 子公司瑞森 300 万元 0.40 34.06
采购商品 万元
公司 皮革向其采
购皮革精细
化工材料
公司与关联人的年度日常关联交易预计金额是基于公司经营的需
公司董事会对日常关联交易实际发生 求和业务开展情况进行的初步判断，具有不确定性，因此与实际发
情况与预计存在较大差异的说明 生金额存在一定的差异。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生
重大影响。
经核查，独立董事认为：公司 2021 年度日常关联交易实施情况符
公司独立董事对日常关联交易实际发 合公司正常生产经营的需要，实际交易金额与预计金额差异属于正
生情况与预计存在较大差异的说明 常的经营行为，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、
经营成果产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系情况
（一）福建兴业东江环保科技有限公司
（1）基本情况
公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350521MA34A225XR
注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）
法定代表人：周雄伟
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2016 年 8 月 1 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、
废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产
品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）财务状况
截止 2021 年 9 月 30 日，兴业东江环保资产总额人民币 33,586.09 万元，负
债总额人民币 17,720.11 万元，净资产总额人民币 15,865.98 万元；2021 年 1-9
月营业收入人民币 5,668.28 万元，净利润人民币 623.29 万元。
（3）与上市公司的关联关系
兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生同时担任兴业
东江环保的董事，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。
（4）履约能力分析
兴业东江环保具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，且为公司的参
股公司，公司董事会认为其具备相应的履约能力。
经查询，兴业东江环保不属于失信被执行人。
（二）福建省东海检测技术有限公司
（1）基本情况
公司名称：福建省东海检测技术有限公司
统一社会信用代码：91350500MA32A4AU9U
注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道东滨工业区宝德工业园 8#楼 D 座 3
楼
法定代表人：黄建科
注册资本：1,500 万人民币
成立日期：2018 年 11 月 28 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：质检技术服务；环境保护监测；生态监测。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
（2）财务状况
截止 2021 年 12 月 31 日，东海检测资产总额人民币 1,102.32 万元，负债总
额人民币 313.76 万元，净资产总额人民币 788.56 万元；2021 年 1-12 月营业收入
人民币 599.75 万元，净利润人民币 47.21 万元。
（3）与上市公司的关联关系
因吴国仕先生担任东海检测的董事，吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的
儿子，董事会秘书吴美莉女士的弟弟，同时也是持有公司 5%以上股份的股东，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定东海检测为公司的关联方。
（4）履约能力分析
东海检测具备检测的相关资质，公司董事会认为其具备良好的履约能力。
经查询，东海检测不属于失信被执行人。
（三）中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司
（1）基本情况
公司名称：中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司
注册地址： 晋江市青阳街道洪山综合区文华路 150 号 1 幢
统一社会信用代码：91350582075045641Q
法定代表人：王文琪
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2013 年 8 月 20 日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；会议及展览服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革销售；皮革制品销售；机械设备销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）财务状况
截止 2021 年 12 月 31 日, 研究院（晋江）公司资产总额人民币 3,437.36 万
元，负债总额人民币 901.49 万元，净资产总额人民币 2,535.88 万元；2021 年 1-12
月营业收入人民币 2,585.30 万元，净利润人民币 567.50 万元。
（3）与上市公司的关联关系
因吴华春先生担任研究院（晋江）公司的副董事长，且为公司董事长，为公
司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，认定研究院（晋江）公司为公司的关联方。
（4）履约能力分析
研究院（晋江）公司资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。
经查询，研究院（晋江）公司不属于失信被执行人。
（四）福建冠兴皮革有限公司
（1）基本情况
公司名称：福建冠兴皮革有限公司
注册地址： 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号
统一社会信用代码：913505817573605775
法定代表人：曾江勇
注册资本：5,526.31 万元港币
成立日期：2004 年 2 月 12 日
经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术
加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）财务状况
截止 2021 年 9 月 30 日, 冠兴皮革资产总额人民币 45,161.96 万元，负债总
额人民币 36,880.08 万元，净资产总额人民币 8,281.88 万元；2021 年 1-9 月营业
收入人民币 28,290.21 万元，净利润人民币 375 万元。
（3）与上市公司的关联关系
柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿
子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关
联方。
（4）履约能力分析
冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。
经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（1）公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险废物委托兴业东
江环保处置，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情
况下确定处置价格。
合同履行期限为：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
（2）公司委托东海检测对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测，
交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议
价格。
合同履行期限为：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
（3）公司及全资子公司瑞森皮革将向研究院（晋江）公司采购皮革精细化
工材料，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下
确定采购价格。
合同履行期限为：自合同签订之日起至 2022 年 12 月 31 日。
（4）公司将皮革加工中的副产品二层皮出售给冠兴皮革，交易定价政策和
依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定销售价格。
合同履行期限为：自合同签订之日起至 2022 年 12 月 31 日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及全资子公司瑞森皮革此次与关联方发生的日常关联交易，主要为生产
经营所需，有利于发挥协同效应，降低业务沟通成本。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司及全资子公司瑞森皮革的独立性
构成影响。
此次关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革未来的财务状况和经营成果不
构成重大影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存
在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影
响，同意将该议案提交公司第五届董事会第九次临时会议审议。董事会审议上述
关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应回避表决。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司及全资子公司瑞森皮革与关联方发生交易，符合公司及全资子公司瑞森
皮革经营发展的需要，对公司及全资子公司瑞森皮革的财务状况、经营成果不构
成重大影响，公司及全资子公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联
方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损
害公司和股东利益的情形。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表
决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方 2022 年度日常关联交易事
项。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
