证券代码：002674         证券简称： 兴业科技         公告编号：2023-030



                    兴业皮革科技股份有限公司

                第六届监事会第三次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的
通知于 2023 年 5 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2023 年 5 月 30 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先
生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
    监事会认为：本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《兴业皮革
科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。首次授予激励对象与公司
2022 年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
    本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已成就，监事会同意公司以
2023 年 5 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 251 名激励对象授予股票期
权 1,340 万份股票期权。


    特此公告。



    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          兴业皮革科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 5 月 30 日