证券代码：002675             证券简称：东诚药业           公告编号：2018-114


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2018 年 12 月 7 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第五次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2018 年 12 月 3 日以通讯方式
发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出
席监事 3 人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事一致通过决议如下：

    （一）审议通过《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的
议案》

    经审核，监事会认为：公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规
定。同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集


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资金置换先期投入的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规
模行为，是基于实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，有利于更加合理、
有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股
东特别是中小股东利益的情况。本次调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规
模事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规
定。同意调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募投项目资金投入和变更募投
项目投资规模的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永
久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：本次永久性补充流动资金事项不影响原有募集资金投资
项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关
法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将部分募投项目结项和终止的
节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项和终止并将节余
募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。



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 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                                2018年12月8日




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