证券代码：002675                 证券简称：东诚药业         公告编号：2019-006



                        烟台东诚药业集团股份有限公司

                            董事会议事规则修正案

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         2019 年 1 月 10 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
     在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第
     十次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事
     规则修正案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

         根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
     通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合《深圳证券交易所股
     票上市规则》以及公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则修正案》部分条
     款进行如下修订：
序
                    修订前条款                            修订后条款
号
       第十七条 董事会行使下列职权：        第十七条 董事会行使下列职权：
       (一)负责召集股东大会，并向大会报告 (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；
       工作；                               (二)执行股东大会的决议；
       (二)执行股东大会的决议；             (三)决定公司的经营计划和投资方案；
       (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
       (四)制订公司的年度财务预算方案、决 案；
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       算方案；                             (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
       (五)制订公司的利润分配方案和弥补 案；
       亏损方案；                           (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行
       (六)制订公司增加或者减少注册资本、 债券或其他证券及上市方案；
       发行债券或其他证券及上市方案；       (七)拟订公司重大收购、因公司章程第二十
       (七)拟订公司重大收购、回购本公司股 四条第一款第（一）项、第（二）项规定的
票或者合并、分立和解散方案；         情形回购本公司股票或者合并、分立和解散
(八) 在公司章程规定和股东大会授权 方案，并对公司因公司章程第二十四条第一
范围内，决定对外投资、收购出售资产、 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
资产抵押、对外担保事项、委托理财、 定的情形回购本公司股票作出决议；
关联交易等事项；                     (八) 在公司章程规定和股东大会授权范围
(九)决定公司内部管理机构的设置；     内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 事项；
聘公司副总经理、财务负责人等高级管 (九)决定公司内部管理机构的设置；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
项；                                 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
(十一)制订公司的基本管理制度；       经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
(十二)制订公司章程的修改方案；       其报酬事项和奖惩事项；
(十三)管理公司信息披露事项；         (十一)制订公司的基本管理制度；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十二)制订公司章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所；             (十三)管理公司信息披露事项；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审
检查总经理的工作；                   计的会计师事务所；
(十六)法律、行政法规、部门规章或公 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总
司章程规定，以及股东大会授予的其他 经理的工作；
职权。                               (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章
    董事会行使上述职权的方式是通 程规定，以及股东大会授予的其他职权。
过召开董事会会议审议决定，形成董事       董事会行使上述职权的方式是通过召开
会决议后方可实施。超过股东大会授权 董事会会议审议决定，形成董事会决议后方
范围的事项，应当提交股东大会审议。 可实施。超过股东大会授权范围的事项，应
                                     当提交股东大会审议。
      第五十条 董事会作出决议，必须经全 第五十条 董事会作出决议，必须经全体董事
      体董事的过半数通过。应由董事会审批 的过半数通过。法律、行政法规、部门规章、
      的对外担保事项，除应当经全体董事的 公司章程对最低出席董事数或最低通过董事
      过半数通过外，还应当经出席董事会会 数另有规定者，从其规定。
      议的三分之二以上董事同意并经全体       应由董事会审批的对外担保事项，除应
2     独立董事 2/3 以上同意。会议主持人根 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出
      据表决结果决定董事会的决议是否通 席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
      过，并应当在会上宣布表决结果。决议 全体独立董事 2/3 以上同意。会议主持人根
      的表决结果载入会议记录。           据表决结果决定董事会的决议是否通过，并
                                         应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果
                                         载入会议记录。


        本事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年第一
    次临时股东大会审议。
        特此公告！


                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                          2019年1月11日