证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2019-018


                 烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
                   中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
                     为公司 2019 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第十一次
会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券从业资
格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中天运在担任公司 2018 年度审计机
构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规
和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所
约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能
够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
    中天运在担任公司 2018 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各
项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内
的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2019 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2018 年度股
东大会进行审议。
    本事项已由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度
股东大会审议。
    特此公告！
                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 2 月 1 日