证券代码：002675            证券简称：东诚药业              公告编号：2019-024




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

      关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十一
  次会议。会议审议通过了《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人
  的议案》，现将相关事宜公告如下：
      根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审
  查，忻红波女士（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提
  名忻红波女士为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届
  董事会任期届满时为止。公司董事会同意2019年第一次临时股东大会新增审议
  《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
      候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以
  及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
      独立董事在充分了解了董事候选人忻红波女士的教育背景、职业经历和专业
  素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司
  法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
  的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富
  的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公
  司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部
  门的处罚和证券交易所惩戒；同意将该临时提案提交公司股东大会审议。
      特此公告！
                                          烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                        2019年2月1日

                                      1
    附件：董事候选人简历
    忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西亚
科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理26年，曾任浙江海力生集团
公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药
业总经理。2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司副总经理。
    截至目前，忻红波女士通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（忻红波女士为该合伙企业有限合伙人，持有其3.00%的合伙份额）间接持有公
司525,087.45股股份，忻红波女士直接持有公司37,900股股份，合计持有公司
562,987.45 股股份，占公司总股本的0.0800%。与公司及其控股股东及实际控制
人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。




                                   2