证券代码：002675            证券简称：东诚药业           公告编号：2019-030




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      （一）召开时间：
      现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:30；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2019年2月12日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互
  联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月
  12日下午 15:00 的任意时间。
      （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
      （三）表决方式：现场投票、网络投票；
      （四）会议召集人：公司董事会；
      （五）会议主持人：董事长由守谊先生；
      （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
  股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
  规及规范性文件的规定。
      二、会议出席情况
      参加本次会议的股东及股东代理人共19人，代表公司有表决权的股份
  316,728,799股，占公司有表决权股份总数的39.4818%。其中：1、出席本次现场
  会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数272,160,296股，占公司有
表决权总股份的33.9261%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共13人，
代表有表决权的股份数44,568,503股，占公司有表决权总股份的5.5557%；
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股份
数50,246,051股，占公司有表决权总股份的6.2634%。
    出席会议的还有公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。
    三、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案：
    （一）以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；
    表决结果：同意 316,728,799 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 50,246,051 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （二）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司
章程修正案>的议案》；
    表决结果：同意 316,728,799 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 50,246,051 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

     （三）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司
股东大会议事规则修正案>的议案》；
    表决结果：同意 316,728,799 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 50,246,051 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （四）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会议事规则修正案>的议案》；
    表决结果：同意 316,728,799 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 50,246,051 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的
议案》；
    表决结果：同意 316,728,799 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 50,246,051 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）公司2019年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                          2019年2月13日