证券代码：002675            证券简称：东诚药业            公告编号：2019-095



                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2019 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第十六次会议。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式送达。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《2019 年三季度报告》的议案

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年三季度报告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公开发行可转换公司债券事
项的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于
副总经理兼董秘辞职与聘任董秘的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

                                                        2019年10月29日