证券代码：002675                证券简称：东诚药业               公告编号：2020-049




                      烟台东诚药业集团股份有限公司

                  第四届董事会第二十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    2020 年 6 月 3 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第二十一次会议。会议通知于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式送达。会议采
用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表
决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事夏兵和独立董事叶祖光）。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


     二、董事会会议审议情况

    全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，公司拟
使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容及独立董事意见详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
    公司独立财务顾问发表了《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                        2020年6月4日