证券代码：002675             证券简称：东诚药业          公告编号：2020-051


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2020年6月3日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年5月29日以通讯方式发送
至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事
3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

    监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人
民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前
将归还至募集资金专项账户。公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流
动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股
东的利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；



                                      1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告！




                                烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

                                            2020年6月4日




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