证券代码：002675             证券简称：东诚药业            公告编号：2020-053




                   烟台东诚药业集团股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2020 年 7 月 25 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室
召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式
送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其
中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事夏兵和独立董事叶祖光）。
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主
持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台
东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了《关于全资子公司收购
米度（南京）生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购米度（南京）
生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-054）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                                                           1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                         2020年7月27日




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