烟台东诚药业集团股份有限公司

                              《董事会议事规则》修订对照表
           公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序
                    修订前条款                                  修订后条款
号
     第二条 董事会议事规则董事会是公司的常    第二条 董事会议事规则董事会是公司的常设机构，对

     设机构，对股东会负责，执行股东会决议，   股东大会负责，执行股东大会决议，维护公司和全体股
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     维护公司和全体股东的利益，负责公司发展   东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

     目标和重大经营活动的决策。

     第八条 董事会议事规则董事应当遵守法律、 第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对

     行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉   公司负有下列勤勉义务：

     义董事会议事规则务：                     （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以

     （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予   保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家

     的权利，以保证公司的商业行为董事会议事   各项经济政策的要求；

     规则符合国家法律、行政法规以及国家各项   （二）应公平对待所有股东；

     经济政策的要求；                         （三）及时了解公司业务经营管理状况；

     （二）应公平对待所有股东；               （四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确

2    （三）及时了解公司业务经营管理状况；     认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；董

     （四）应当对公司定期报告签署书面确认意   事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准

     见。保证公司所披露的信息真实、董事会议   确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发

     事规则准确、完整；                       表意见并陈述理由，公司应当披露；公司不予披露的，

     （五）应当如实向监事会提供有关情况和资   董事可以直接申请披露；

     料，不得妨碍监事会或者监事行董事会议事   （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨

     规则使职权；                             碍监事会或者监事行使职权；

     （六）法律、行政法规、部门规章及公司章   （六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其

     程规定的其他勤勉义务。                   他勤勉义务。
    第五十条 董事会作出决议，必须经全体董事   第五十条 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数

    的过半数通过。法律、行政法规、部门规章、 通过。法律、行政法规、部门规章、公司章程对最低出

    公司章程对最低出席董事数或最低通过董事    席董事数或最低通过董事数另有规定者，从其规定。

    数另有规定者，从其规定。                  应由董事会审批的对外担保事项，除应当经全体董事的

    应由董事会审批的对外担保事项，除应当经    过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以

3   全体董事的过半数通过外，还应当经出席董    上董事同意。会议主持人根据表决结果决定董事会的决

    事会会议的三分之二以上董事同意并经全体    议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决

    独立董事 2/3 以上同意。 会议主持人根据    结果载入会议记录。

    表决结果决定董事会的决议是否通过，并应

    当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载

    入会议记录。

    第五十四条 董事会会议应当有记录，出席会   第五十四条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、

    议的董事和记录人，应当在会 议记录上签     董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会

    名。出席会议的董事有权要求在记录上对其    议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出
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    在会议上的发言做出说明性记载。董事会会    说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘

    议记录作为公司档案由董事会秘书保管。董    书保管。董事会会议记录的保存期限不少于 10 年。

    事会会议记录的保存期限不少于 10 年。



          原《董事会议事规则》其他条款不变，本次修订后的《董事会议事规则》，
     尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。