东诚药业:《董事会议事规则》修订对照表2021-01-07
烟台东诚药业集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订,具体修订内容如下:
序
修订前条款 修订后条款
号
第二条 董事会议事规则董事会是公司的常 第二条 董事会议事规则董事会是公司的常设机构,对
设机构,对股东会负责,执行股东会决议, 股东大会负责,执行股东大会决议,维护公司和全体股
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维护公司和全体股东的利益,负责公司发展 东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
目标和重大经营活动的决策。
第八条 董事会议事规则董事应当遵守法律、 第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对
行政法规和公司章程,对公司负有下列勤勉 公司负有下列勤勉义务:
义董事会议事规则务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家
的权利,以保证公司的商业行为董事会议事 各项经济政策的要求;
规则符合国家法律、行政法规以及国家各项 (二)应公平对待所有股东;
经济政策的要求; (三)及时了解公司业务经营管理状况;
(二)应公平对待所有股东; (四)应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确
2 (三)及时了解公司业务经营管理状况; 认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;董
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意 事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准
见。保证公司所披露的信息真实、董事会议 确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发
事规则准确、完整; 表意见并陈述理由,公司应当披露;公司不予披露的,
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资 董事可以直接申请披露;
料,不得妨碍监事会或者监事行董事会议事 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨
规则使职权; 碍监事会或者监事行使职权;
(六)法律、行政法规、部门规章及公司章 (六)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其
程规定的其他勤勉义务。 他勤勉义务。
第五十条 董事会作出决议,必须经全体董事 第五十条 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数
的过半数通过。法律、行政法规、部门规章、 通过。法律、行政法规、部门规章、公司章程对最低出
公司章程对最低出席董事数或最低通过董事 席董事数或最低通过董事数另有规定者,从其规定。
数另有规定者,从其规定。 应由董事会审批的对外担保事项,除应当经全体董事的
应由董事会审批的对外担保事项,除应当经 过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以
3 全体董事的过半数通过外,还应当经出席董 上董事同意。会议主持人根据表决结果决定董事会的决
事会会议的三分之二以上董事同意并经全体 议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决
独立董事 2/3 以上同意。 会议主持人根据 结果载入会议记录。
表决结果决定董事会的决议是否通过,并应
当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载
入会议记录。
第五十四条 董事会会议应当有记录,出席会 第五十四条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事、
议的董事和记录人,应当在会 议记录上签 董事会秘书和记录人,应当在会议记录上签名。出席会
名。出席会议的董事有权要求在记录上对其 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出
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在会议上的发言做出说明性记载。董事会会 说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘
议记录作为公司档案由董事会秘书保管。董 书保管。董事会会议记录的保存期限不少于 10 年。
事会会议记录的保存期限不少于 10 年。
原《董事会议事规则》其他条款不变,本次修订后的《董事会议事规则》,
尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。