证券代码：002675             证券简称：东诚药业         公告编号：2021-011


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2021 年 1 月 22 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。公
司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生
了第五届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求，现场通知各监事召开公司第五届监事会第一次会议。本次会议由监
事柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事吕春祥先生
以视频方式出席会议），董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    同意选举柳青林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历见附件）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。
                 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                             2021年1月23日




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附件：柳青林先生简历
                              柳青林先生简历
   柳青林，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
1998 年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，
原料药市场总监，2020 年 9 月至今任公司商务拓展总监。
    截至目前，柳青林先生未持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不
存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形。不是失信被执行人。




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