东诚药业：第五届董事会第一次会议决议公告2021-01-23
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-009
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年1月22日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第一次
会议。公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了第五届
董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，现场通知各董事召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事5
人，实际出席董事5人（其中，董事罗志刚先生和独立董事李方先生以视频方式
出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守
谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举由守谊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及其人员组成
的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会及其人员组成
主任委员：由守谊
委员：忻红波、罗志刚、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）
2、提名委员会及其人员组成
主任委员：李方（独立董事）
委员：由守谊、赵大勇（独立董事）
3、薪酬与考核委员会及其人员组成
主任委员：赵大勇（独立董事）
委员：由守谊、李方（独立董事）
4、审计委员会及其人员组成
主任委员：赵大勇（独立董事）
委员：由守谊、李方（独立董事）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任忻红波女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
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同意聘任罗志刚先生、刘晓杰先生、吴晓明先生和孙晶女士为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附
件）
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘晓杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
刘晓杰先生联系方式如下：
电 话：0535-6371119
传 真：0535-6371119
电子邮件：stock @dcb-group.com
联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任朱春萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任王中巨先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李季先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
李季先生联系方式如下：
电 话：0535-6371119
传 真：0535-6371119
电子邮件：stock @dcb-group.com
联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年1月23日
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附件：相关人员简历
1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，1984 年毕业于
山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工
业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003 年
在中国人民大学 MBA 研修，从事制药工作 20 多年，曾先后任山东莱阳生化制药
厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公
司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长，烟台东益董
事长。
由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 63,692,905 股，
通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企
业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其 46.16%的合伙份额）间接持有
公司 1,410,873 股股份，由守谊先生个人直接持有公司 80,924,299 股股份，合
计持有公司 146,028,077 股股份，占公司总股本的 18.2031%，系公司实际控制
人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。不是失信被执行人。
2、忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西
亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理 26 年，曾任浙江海力生
集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品
红药业总经理。2014 年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司董
事兼总经理。
截至目前，忻红波女士直接持有公司 37,900 股股份，占公司总股本的
0.0047%。忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
不是失信被执行人。
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3、罗志刚，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，1992 年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003 年毕业于北
京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经
理、副总经理。2006 年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展
有限公司总经理、东诚药业副总经理。
截至目前，罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）（罗志
刚先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 27.25%的合伙份额）间接持有公司
1,904,098 股，罗志刚先生个人直接持有公司 4,913,606 股股份，合计持有公
司 6,817,704 股股份，占公司总股本的 0.8499%。罗志刚先生与公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。
4、刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经
济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估
部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009 年 4 月至今在烟台东诚药业集团
股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理，
现任公司副总经理、董事会秘书、原料药及制剂业务财务副总，分管公司运营工
作。
截至目前，刘晓杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执
行人。
5、吴晓明，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于北京大
学，硕士学历，执业药师，曾先后就职于安徽先锋制药有限公司、北京大学药物
信息与工程研究中心。2018 年 9 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，
历任药政注册与合规部总监，现任公司创新研究院副院长。
截至目前，吴晓明先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关
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系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执
行人。
6、孙晶，女，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科毕业于兰州
大学，MBA 毕业于英国 Anglia Ruskin University 及荷兰 Hanze university。
曾就职于烟台正海合泰科技股份有限公司。2008 年 4 月至今在烟台东诚药业集
团股份有限公司工作，历任国际贸易部经理，原料药营销中心总经理，现任原料
药利润中心总经理。
截至目前，孙晶女士个人直接持有公司 1,000 股股份，占公司总股本的
0.0001%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
7、朱春萍，女，中国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，专科学历，曾
在烟台华兴服装有限公司任主管会计。1998 年开始在本公司财务部任职，2007
年 12 月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。
截至目前，朱春萍女士个人直接持有公司 43,200 股股份，占公司总股本的
0.0054%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
8、王中巨，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本
科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于
山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014 年
10 月加入本公司，现任公司审计部经理。
截至目前，王中巨先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执
行人。
9、李季，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2014 年 7 月至 2017
年 4 月在江苏恒瑞医药股份有限公司运营管理部工作，2017 年 4 月至今在烟台
东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发
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的上市公司董事会秘书资格证书。
李季先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
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