证券代码：002675              证券简称：东诚药业          公告编号：2021-049




                      烟台东诚药业集团股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       2021 年 9 月 2 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第四次会议。会议通知于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合视频方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以视频方式出
席会议的人数 4 人，分别为董事忻红波、董事罗志刚、独立董事李方和独立董事
赵大勇）。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守
谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。


       二、董事会会议审议情况

       全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

       内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权转让暨关联交
易的公告》。

       本议案关联董事由守谊、忻红波回避表决，由公司其他 3 名非关联董事审议
表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司实施期权激励计划
暨关联交易的公告》。

    本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2021年9月3日