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公司公告

东诚药业:第五届董事会第四次会议决议公告2021-09-03  

                        证券代码:002675              证券简称:东诚药业          公告编号:2021-049




                      烟台东诚药业集团股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       2021 年 9 月 2 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第四次会议。会议通知于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合视频方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以视频方式出
席会议的人数 4 人,分别为董事忻红波、董事罗志刚、独立董事李方和独立董事
赵大勇)。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守
谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规
定。


       二、董事会会议审议情况

       全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

       (一)审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

       内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司股权转让暨关联交
易的公告》。

       本议案关联董事由守谊、忻红波回避表决,由公司其他 3 名非关联董事审议
表决。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司实施期权激励计划
暨关联交易的公告》。

    本议案关联董事罗志刚回避表决,由公司其他 4 名非关联董事审议表决。

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2021年9月3日