烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第六次会议相关事项发表事前认

可意见如下：

    1、公司本次非公开发行 A 股股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发

行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，方案合理、切实可行，

不存在损害公司及中小股东利益的情形；

    2、公司本次非公开发行 A 股股票，符合未来公司整体战略发展方向，有利

于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化；

    3、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为由守谊，由守谊先生为公司董事

长、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，由守谊为公司

关联方。公司向由守谊非公开发行 A 股股票构成关联交易。

    上述关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合相关法

律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形。

    4、我们同意公司本次非公开发行 A 股股票的有关议案，并同意将上述议案

提交公司董事会审议。



    （以下无正文）
    （本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五

届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




    全体独立董事签名：


                   __________________    _________________
                         李   方               赵大勇




                                                  2021 年 11 月 3 日