证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-068
烟台东诚药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2021年11月19日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年11月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月19日9:15-15:00期间的任意时
间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共94人，代表公司有表决权的股份
365,199,157股，占公司有表决权股份总数的45.5239%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数209,423,067股，占公司有
表决权总股份的26.1056%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共89人，
代表有表决权的股份数155,776,090股，占公司有表决权总股份的19.4183%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共90人，代表有表决权的股份
数151,416,435股，占公司有表决权总股份的18.8748%。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（二）以特别决议逐项审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.05 发行数量
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.06 限售期
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.07 募集资金数量及投向
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.08 未分配利润安排
表决结果：
同意 156,300,641 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9812％；反对
29,400 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0188％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,387,035 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,400 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.09 上市地点
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（三）以特别决议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（四）以特别决议审议通过了《关于公司与由守谊签署非公开发行A股股票
之附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（五）以特别决议审议通过了《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项
的议案》；
表决结果：
同意 156,274,941 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9648％；反对
55,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（六）以特别决议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：
同意 365,157,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9886％；反
对 41,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,374,835 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9725％；
反对 41,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0275％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意。
（七）以特别决议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可
行性分析报告的议案》；
表决结果：
同意 365,144,057 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9849％；反
对 55,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0364％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意。
（八）以特别决议审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取
填补措施及相关主体承诺事项的议案》；
表决结果：
同意 365,144,057 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9849％；反
对 55,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0364％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意。
（九）以特别决议审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红
回报规划的议案》；
表决结果：
同意 365,183,257 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9956％；反
对 15,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,400,535 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9895％；
反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0105％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意。
（十）以特别决议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
表决结果：
同意 365,144,057 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9849％；反
对 55,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 151,361,335 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9636％；
反对 55,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0364％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年11月20日
