证券代码：002675             证券简称：东诚药业           公告编号：2022-012




                   烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2022 年 4 月 13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室
召开了第五届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式送达。
会议采用现场结合视频方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以
视频方式出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵
大勇）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生
主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟
台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于收购关联方持有的南京米安北企业管理合伙企业（有
限合伙）18.72%合伙份额暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购关联方合伙企业份额暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。独立董事发表了《关于公司第五届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事罗志刚回避表决。

                                                                           1
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与关联方成立公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。独立董事发表了《关于公司第五
届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事罗志刚回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-015）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                      2022年4月14日




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