证券代码：002675            证券简称：东诚药业              公告编号：2022-030




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

      关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次
  会议。会议审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的
  议案》，现将相关事宜公告如下：
      根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审
  查，刘晓杰先生（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提
  名刘晓杰先生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届
  董事会任期届满时为止。公司董事会同意2021年度股东大会新增审议《关于增补
  刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。
      候选董事经股东大会选举通过后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
  及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
      独立董事在充分了解了董事候选人刘晓杰先生的教育背景、职业经历和专业
  素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司
  法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
  的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富
  的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公
  司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部
  门的处罚和证券交易所惩戒；同意将该议案提交公司股东大会审议。
      特此公告！
                                          烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                        2022年4月29日

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    附件：董事候选人简历
    刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经济
学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、
山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年4月至今在烟台东诚药业集团股份有
限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理、原料药
及制剂业务财务副总，现任公司副总经理、董事会秘书，分管化药利润中心相关
工作。
    截至目前，刘晓杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被
执行人。




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