证券代码：002675            证券简称：东诚药业          公告编号：2022-039




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      （一）召开时间：

      现场会议时间：2022年4月29日（星期五）14:40；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
  2022年4月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
  互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
      （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
      （三）表决方式：现场投票、网络投票；
      （四）会议召集人：公司董事会；
      （五）会议主持人：董事长由守谊先生；
      （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
  股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
  规及规范性文件的规定。

      二、会议出席情况

      参加本次会议的股东及股东代理人共24人，代表公司有表决权的股份
  312,947,619股，占公司有表决权股份总数的39.0105%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数208,996,767股，占公司有
表决权总股份的26.0525%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共20人，
代表有表决权的股份数103,950,852股，占公司有表决权总股份的12.9580%；
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权的股份
数104,078,503股，占公司有表决权总股份的12.9739%。

    公司全体董事、监事和部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了
本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》；
    表决结果：
    同意 309,625,620 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
98.9385%，反对 3,321,999 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
1.0615%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为：

    同意 100,756,504 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的
96.8082%；反对 3,321,999 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总
数的 3.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师视频见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    （一）公司2022年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                               2022年4月30日