证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-044
烟台东诚药业集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共19人，代表公司有表决权的股份
254,304,395股，占公司有表决权股份总数的31.7003%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数208,996,767股，占公司有
表决权总股份的26.0525%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共15人，
代表有表决权的股份数45,307,628股，占公司有表决权总股份的5.6478%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股
份数5,324,662股，占公司有表决权总股份的0.6637%。
公司全体董事、监事和部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了
本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：
同 意 254,253,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9800％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,273,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0459％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：
同 意 254,253,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9800％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,273,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0459％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
（三）审议通过了《2021年度报告及其摘要》；
表决结果：
同 意 254,253,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9800％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,273,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0459％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果：
同 意 254,253,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9800％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,273,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0459％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决结果：
同 意 254,263,795 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9840％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,284,062 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.2375％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：
同 意 254,255,095 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9806％；反对 39,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0154％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,275,362 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0741％；反对 39,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7343％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
（七）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》；
表决结果：
同 意 253,510,283 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.6877％；反对 794,112 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,530,550 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
85.0862％；反对 794,112 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
14.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于为子公司及下属公司提供担保的议案》；
表决结果：
同 意 253,510,283 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.6877％；反对 794,112 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,530,550 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
85.0862％；反对 794,112 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
14.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的议案》；
表决结果：
同 意 252,998,976 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.4867％；反对 1,305,419 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.5133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,019,243 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
75.4835％；反对 1,305,419 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
24.5165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人
的议案》；
表决结果：
同 意 253,947,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8597％；反对 356,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,967,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
93.2991％；反对 356,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
6.7009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有
限公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：
同 意 251,000,796 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7009％；反对 3,303,599 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,021,063 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9566％；反对 3,303,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金
专项管理制度>的议案》；
表决结果：
同 意 251,000,796 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7009％；反对 3,303,599 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,021,063 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9566％；反对 3,303,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保
制度>的议案》；
表决结果：
同 意 251,000,796 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7009％；反对 3,303,599 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,021,063 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9566％；反对 3,303,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易
制度>的议案》；
表决结果：
同 意 251,000,796 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7009％；反对 3,303,599 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,021,063 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9566％；反对 3,303,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十五）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》；
表决结果：
同 意 251,000,796 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7009％；反对 3,303,599 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,021,063 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9566％；反对 3,303,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十六）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》；
表决结果：
同 意 251,002,296 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.7015％；反对 3,302,099 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 2,022,563 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
37.9848％；反对 3,302,099 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
62.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十七）审议通过了《关于废止<烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营
决策制度>的议案》；
表决结果：
同 意 254,263,795 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9840％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,284,062 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.2375％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：
同 意 254,253,595 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9800％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0160％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0040％。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 5,273,862 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.0459％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7625％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1916％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师视频见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2021年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日
