证券代码：002675            证券简称：东诚药业           公告编号：2022-059




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2022 年 9 月 2 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十一次会议。会议通知于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的人数 3 人，分别为董事罗志刚、独立董事李方和赵大勇）。公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药
业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确定公司2021年非公开发行股
票数量的公告》。

    关联董事由守谊回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开设非公开发行股票募集资金
专用账户的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2022年9月3日