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公司公告

东诚药业:第五届监事会第八次会议决议公告2022-09-03  

                        证券代码:002675             证券简称:东诚药业           公告编号:2022-060


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 9 月 2 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第八次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书刘晓杰先生列席,
符合法律法规及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于确定公司2021年非公开发行股票数
量的公告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开设非公开发行股票募集资金专用
账户的公告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                                2022年9月3日




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