证券代码：002675             证券简称：东诚药业           公告编号：2022-082


                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    2022 年 12 月 6 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席，
符合法律法规及公司章程的有关规定。


     二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易的
议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，交易定价公
允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次关联交
易事项。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司引进Tau蛋白正电子摄
影示踪剂产品暨关联交易的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

                                      1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                             2022年12月8日




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