东诚药业:第五届董事会第十三次会议决议公告2022-12-08
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-079
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 12 月 6 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决
方式出席会议的人数 2 人,分别为董事罗志刚和独立董事李方)。公司全体监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关
联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司引进Tau蛋白正电
子摄影示踪剂产品暨关联交易的公告》。
本议案关联董事罗志刚回避表决,由公司其他 4 名非关联董事审议表决。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于聘任由赛女士为公司副总经理的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任由赛女士为公司副总经理
的公告》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年12月8日