证券代码：002675           证券简称：东诚药业           公告编号：2022-088




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2022 年 12 月 29 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十四次会议。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的人数 3 人，分别为董事罗志刚、独立董事李方和独立董事赵大勇）。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主
持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台
东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决，以 5 票赞成、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》。
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                       2022年12月30日