证券代码：002675             证券简称：东诚药业           公告编号：2022-090


                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    2022 年 12 月 29 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召
开。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会
主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式
出席会议的人数 1 人，为监事杨清宝），董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规
及公司章程的有关规定。


     二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本
次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股
东利益的情形，同意公司募集资金投资项目延期。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

                                      1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                             2022年12月30日




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