证券代码：002675              证券简称：东诚药业             公告编号：2023-019


                        烟台东诚药业集团股份有限公司

               关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易基本情况
       烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）及公
   司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称“新
   旭生技”）及其子公司（以下简称“关联方”）发生日常关联交易事项，预计 2023
   年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。
       （一）关联关系
       公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股
   票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与
   其交易构成关联交易。
       （二）审批程序
       2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
   十二次会议，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
   年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。监事会以 3 票
   同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
   议案》，独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同
   日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
       （三）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
   规定的重大资产重组。
       二、预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元
                                                   截至披
                                  关 联 交 2023 年
关联交                     关联交                  露 日 已 上年发生金
       关联人                     易定价 初预计
易类别                     易内容                  发生金 额
                                  原则     金额
                                                   额
委托技
       Aprinoia          技术服 市场公
术服务                                 8,000           142.95     543.56
       Therapeutics Inc. 务     允
费用
    三、关联方基本情况
    （一）公司名称：APRINOIA Therapeutics Inc.
    公司编号：312841
    注册时间：2012 年 1 月 4 日
    注册资本：500,000,000 股，每股面值 0.1 美元
    注册地址：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West
Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands
    主营业务：
    目标公司针对神经退行性疾病，建立药物研发平台，进行对不同变异蛋白质
有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素
标记的化合物正在研发中。
    （二）主要财务状况
    截至 2022 年 12 月 31 日，新旭生技总资产 3,006.44 万元，总负债 9,230.05
万元，2022 年实现净利润-19,568.93 万元。以上 2022 年财务数据未经审计。
    （三）与上市公司的关联关系
    公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与
其交易构成关联交易。
    （四）履约能力分析
    新旭生技经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
    四、关联交易主要内容
    （一）定价原则和定价依据
    上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，
价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范
围内签订合同进行交易。
    五、关联交易对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是基于公司业务发展及研发的需要，公司与上
述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备
公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制
度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对
相关关联方产生依赖。
    六、独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    经核查，公司对 2023 年度日常关联交易的预测是依据公司正常的技术研发
需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的
实际情况，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
    （二）独立董事意见
    我们认为 1、由交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，
不存在损害公司及股东利益的情形；2、董事会在审议此项关联交易时，关联董
事罗志刚进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和《公司
章程》 的有关规定。
    因此，我们同意上述关联交易事项。
    七、中介机构意见结论
    保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为：公司 2023 年度日常关联交易
预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决；独立董事进行了事
前认可，并发表了一致同意的独立意见，上述决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。上述关联交易预
计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损
害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。

    特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 29 日