证券代码：002676           证券简称：顺威股份           公告编号：2021-002



                 广东顺威精密塑料股份有限公司
        第五届董事会第五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
（临时）会议通知于2021年1月28日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2021年1月28日下午4：00在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
定，为了更加真实、准确地反映公司截止到 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财
务状况，同意公司计提 2020 年度各项资产减值准备 2,687.74 万元。公司独立董
事就本议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒
体 《 中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    三、备查文件

    1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；
    2. 独立董事关于公司第五届董事会第五次（临时）会议审议相关事项的独
                                    1/2
立意见。
    特此公告。



                  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                            2021 年 1 月 29 日




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