证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-008
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于2021年4月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管
理人员发出。会议于2021年4月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开，会
议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长莫绮颜
女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；
2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2020 年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
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年度股东大会上述职。《2020 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市
场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫
与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升
供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率
以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020 年度，在
公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 17.28 亿元，比去年增加 4,643.85 万
元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东净利润 2,743.92 万元，同比增长
199.73%。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第 4347 号审
计报告确认，按母公司会计报表 2020 年度母公司实现的净利润 5,083,121.57 元，
根据《公司法》等相关规定，以 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 508,312.16 元，加上期初未分配的利润 123,158,477.08 元，截至 2020
年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 127,733,286.49 元。
由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金
流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费
用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战
略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，
为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》
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《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、
合理性，符合公司实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2020 年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机
构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
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9、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信
总额等值人民币 22.8 亿元的议案》；
公司及下属子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 22.8 亿
元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。
同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和
授信有效期内用以下房地产作为抵押：
序 用地面积 建筑面积
公司名称 地址
号 （㎡） （㎡）
佛山市顺德区杏坛镇逢
广东顺威赛特工程塑料
1 简村民委员会二环路 62,171.67 40,115.74
开发有限公司
503 号
佛山市顺德区容桂街道
广东顺威精密塑料股份 办事处小黄圃社区居委
2 52,102.66 46,295.97
有限公司 会顺德高新区（容桂）
科苑一路 6 号
武汉市汉南区经济开发
3 武汉顺威电器有限公司 23,073.80 19,340.96
区汉南大道东侧
芜湖顺威精密塑料有限
4 开发区东梁路南侧 57,976.09 36,636.84
公司
昆山开发区玫瑰路西
5 昆山顺威电器有限公司 66,667.00 44,793.09
侧、杜鹃路北侧
授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴
现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目
贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：
综合授信额度
银行 说明
（万元）
中国农业银行股份有限公司 40,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司 55,000
兴业银行股份有限公司 8,000
招商银行股份有限公司 8,000
在各相关金融机构综
中国银行股份有限公司 8,000
合授信额度范围内，
中国工商银行股份有限公司 8,000
母、子公司的使用比例
广发银行股份有限公司 8,000
根据银行审批结果为
中国民生银行股份有限公司 8,000
准。
交通银行股份有限公司 8,000
中信银行股份有限公司 8,000
中国建设银行股份有限公司 10,000
上海浦东发展银行股份有限公司 5,000
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徽商银行股份有限公司 5,000
平安银行股份有限公司 8,000
中国光大银行股份有限公司 10,000
浙商银行股份有限公司 5,000
华夏银行股份有限公司 5,000
青岛农村商业银行股份有限公司 4,000
武汉农村商业银行股份有限公司 2,000
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 5,000
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 4,000
中国银行（泰国）股份有限公司 3,000
中国工商银行（泰国）股份有限公司 3,000
合计 228,000 —
上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 22.8
亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，
办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实
际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂、并根据综合授信机构的要求对公司
其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综
合授信机构范围进行调整，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5
年）及其它相关法律文件。
上述银行授信额度期限自 2020 年度股东大会通过之日起到 2021 年度股东大
会召开之日止，在授权期限内可循环使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
10、审议通过了《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5
亿元担保的议案》；
同意公司 2021 年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元
的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间
互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保
的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：
2021 年授信担 本公司持
控股子公司名称
保额度（万元） 股比例（%）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 5,000 100
昆山顺威电器有限公司 5,000 100
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武汉顺威电器有限公司 4,000 100
昆山顺威工程塑料有限公司 2,000 100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司 2,000 100
芜湖顺威精密塑料有限公司 5,000 100
芜湖顺威智能科技有限公司 4,000 100
青岛顺威精密塑料有限公司 4,000 100
广东顺威家电配件有限公司 5,000 100
广东顺威智能科技有限公司 4,000 100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD 5,000 99.4
合计 45,000 —
上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，
在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。
在不超过 4.5 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权
人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构
协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司
实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，
并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保
对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产
负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2020
年度股东大会通过之日起到 2021 年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；
同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应
收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德
区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币 8,000 万元的应收账款
质押授信业务。
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公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财
会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
基于上述新租赁准则执行时间要求，公司将对会计政策进行相应变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要
修订内容如下：
原条款 修订后条款
第六条 董事会出售或收购资产、资产置换 第六条 董事会出售或收购资产、资产置换
清理、对外投资、银行借款（授信额度）、资产 清理、对外投资、银行借款（授信额度）、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的
权限。 权限。
...... ......
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原条款 修订后条款
（四）对单项资产计提的减值准备金额占公 （四）公司计提资产减值准备或者核销资产
司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度
者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例 经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金
在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的应 额超过100万元人民币的，应及时履行信息披露义
提交董事会审议； 务。
（五）对全部资产计提的减值准备总额占公 第（五）（六）款删除，序号相应顺延调整。
司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比
......
例在50%以上且绝对金额超过人民币500万元的
应提交董事会审议；
（六）对全部资产计提的减值准备总额占年
初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润
（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝
对值的比例在100%以上应提交董事会审议。
公司在年度终了对相关资产进行减值测试，
计提资产减值准备达到前款（四）至（六）条规
定的标准之一的，应当在次年的2月底前提交董事
会审议，并在董事会审议通过后两个交易日内履
行信息披露义务，且披露时间不得晚于公司年度
报告披露时间。
......
除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议
事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
14、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况，公司
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拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
《信息披露管理制度修订对照表》及修订后的《信息披露管理制度》，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据新修订的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》并
结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修
订。
《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人
登记管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
16、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
经公司第五届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名李兰亭先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
17、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理
人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定
并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。
基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。
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18、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》；
公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司 2021 年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
19、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；
根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，同意公司注销控股子公司广
东中科顺威新材料科技发展有限公司。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销控股子公司的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
20、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14：30 召开公司 2020 年度
股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路
6 号〕，股权登记日为 2021 年 5 月 13 日（星期四），会议将以现场表决和网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第六次会议及 2020 年年度报告相关事项的独
立意见
3、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说
明
4、会计师事务所出具的审计报告
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特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
李兰亭先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
现任易网数字物流有限公司董事长，历任宁波港集拼物流有限公司总经理，宁波
集拼报关有限公司法人，中国包装浙江有限公司总经理助理。
李兰亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被列为失信被执行人，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
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