证券代码：002676            证券简称：顺威股份        公告编号：2021-009



                  广东顺威精密塑料股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议
于 2021 年 4 月 27 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
    《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

                                    1/4
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
    监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020
年的财务状况和经营成果等。
    《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配
预案，并同意将预案提交公司2020年度股东大会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    5、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范
了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企
业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制
度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告没有
异议。
    《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构的议案》；
    同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，
聘期一年。

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    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘请会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企
业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、
经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，同意公司
本次会计政策变更。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    8、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年第一季度报告全文及其正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    公司2021年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。



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 广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
                   2021 年 4 月 29 日




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