广东顺威精密塑料股份有限公司
      独立董事关于董事长、总裁辞职事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所股票上市规则》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广
东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威
精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长、总
裁辞职事项进行了审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：
    经核查，因公司第一大股东于 2021 年 12 月 10 日发生变更，根据公司未来
的战略发展规划，相关董事、高级管理人员需进行调整。为此，董事长兼总裁
莫绮颜女士向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在董事
会各专门委员会相应职务以及在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法
定代表人），其辞职原因与实际情况一致。
    莫绮颜女士辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法
有效。辞职后，莫绮颜女士将不再担任公司及下属子公司任何职务。董事长莫
绮颜女士、董事成再育先生及董事李兰亭先生的辞职将导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数。为了不影响公司董事会的正常运作和公司的生产经营活
动，莫绮颜女士仍继续履行董事、高管职责直至公司股东大会补选产生新的董
事之日止。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，莫绮颜女士
目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长
接任法定代表人并办理完成工商登记之日止。
    我们认为，莫绮颜女士的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经
营活动。
    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于董事长、总
裁辞职事项的独立意见》的签字页）




傅孝思                   姜伟民                    余鹏翼




                                                      2021年12月31日