证券代码：002676          证券简称：顺威股份           公告编号：2022-038



                 广东顺威精密塑料股份有限公司
      第五届董事会第十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
（临时）会议通知于2022年7月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2022年7月29日上午10:00在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本
次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
    根据公司经营发展的需要，为规范公司期货套期保值业务，加强内部风险控
制，维护公司及全体股东利益，董事会同意制定《期货套期保值业务管理制度》。
    《期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
    为规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，
同意公司及子公司使用自有资金在人民币 1,000 万元的额度内开展聚丙烯期货
套期保值业务。
    根据实际业务需要，本次公司及子公司进行期货套期保值账户资金（保证金）
投入限额为人民币 1,000 万元，套期保值业务期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前


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述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过期货套期保值账户资金投入限额
（即人民币 1,000 万元）。本次期货套期保值业务使用公司自有资金，不得使用
募集资金直接或间接进行期货套期保值业务。如单笔交易的存续期限超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审
批有效期计算。董事会批准后由法定代表人授权总裁在上述额度范围内负责具体
签订（或逐笔签订）期货套期保值业务相关协议及文件。
    同时，公司编制了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本
议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董
事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述文件均
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议
    2、独立董事对第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
    3、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
    4、期货套期保值业务管理制度
    特此公告。


                                       广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 30 日




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