证券代码：002676          证券简称：顺威股份           公告编号：2022-039



                广东顺威精密塑料股份有限公司
        第五届监事会第十次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
（临时）会议通知于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发
出。会议于 2022 年 7 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价
格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健
全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保值业
务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司根据实际经
营情况，开展期货套期保值业务。
    具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。


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三、备查文件

1、第五届监事会第十次（临时）会议决议
特此公告。


                               广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
                                                 2022 年 7 月 30 日




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