广东顺威精密塑料股份有限公司
                     《董事会战略委员会实施细则》修订对照表


         结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行
   修订。具体内容如下：

                原条款                                   修订后条款

    第一条     为完善公司治理结构，提       第一条 为完善公司治理结构，提高公司重
高公司重大决策的专业化水平，防范公 大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资
司在战略和投资决策中的风险，按照 决策中的风险，按照《上市公司治理准则》《深
《上市公司治理准则》等有关法律法规 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
及《公司章程》的有关规定，特设立战 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
略委员会（下称“委员会”）,并制定 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
本实施细则。                            件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》
                                        （以下简称“公司章程”）的有关规定，特设
                                        立董事会战略委员会（下称“委员会”）,并制
                                        定本实施细则。
    第二条     委员会主要负责对公司         第二条   委员会主要负责对公司发展战略
中长期发展战略和重大投资决策进行 和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
研究并提出建议。
    第四条     委员会是董事会的参谋         第四条   委员会是董事会的参谋机构，是
机构，是公司就战略规划和投资管理等 公司就战略规划和重大投、融资管理等重大问
重大问题进行决策的议事机构。            题进行决策的议事机构。

    第六条     委员会应当对公司重大         第六条   委员会应当对公司重大战略调整
战略调整及投资策略进行合乎程序、充 及投、融资策略进行合乎程序、充分而专业化
分而专业化的研究；应当对公司重大投 的研究；应当对公司重大投、融资方案进行预
资方案进行预审，对重大投资决策进行 审，对重大投资决策进行跟踪。
跟踪。
    第十条     委员会任期与董事会任         第十条   委员会任期与董事会任期一致，
期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员

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               原条款                                  修订后条款

期间如有委员不再担任公司董事职务， 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
自动失去委员资格，并由委员会及时根 并由委员会及时根据上述第七至第九条规定补
据上述第七至第九条规定补足委员人 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无
数。在委员任职期间，董事会不能无故 故解除其职务。
解除其职务。                                连续两次未能亲自出席委员会会议，也未
    连续两次未能亲自出席委员会会 能向委员会提交对会议议题的意见报告的委
议，也未能向委员会提交对会议议题的 员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会
意见报告的委员，视为未履行职责，委 予以撤换。
员会应当建议董事会予以撤换。                战略委员会下设工作组，专门负责提供重
                                        大战略调整及投、融资有关项目资料、负责战
                                        略委员会会议的筹备、组织、日常工作联络等
                                        事宜。其中，董秘处牵头负责会议的筹备、组
                                        织、日常工作联络等事宜，其他部门负责提供
                                        重大战略调整及投、融资有关项目资料及汇
                                        报。
    第十一条     委员会行使下列职权：       第十一条   委员会行使下列职权：
    （一）对公司长期发展战略规划进          （一）对公司发展战略规划（包括但不限
行研究并提出建议；                      于公司体制与机制的创新、组织结构的调整和
    （二）对《公司章程》规定须经董 扩充、产业纵向整合的方案、产品结构的调整
事会批准的重大投资融资议案进行研 和拓展等涉及公司发展战略事项）进行研究并
究并提出建议；                          提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董          （二）对《公司章程》规定须经董事会批
事会批准的重大资本运作、资产经营项 准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；
目进行研究并提出建议；                      （三）对《公司章程》规定须经董事会批
    （四）对其他影响公司发展的重大 准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
事项进行研究并提出建议；                提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检            （四）对其他影响公司发展的重大事项进
查、评估，并对检查、评估结果提出书 行研究并提出建议；

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面意见；                                     （五）对以上事项的实施进行检查、评估，
    （六）董事会授权的其他事宜。         并对检查、评估结果提出书面意见；
                                             （六）董事会授权的其他事宜。
       第十三条   委员会于会议召开三         第十三条   委员会于会议召开三天前以专
天前以专人送达、传真、电子邮件、邮 人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通
寄或其他方式通知全体委员。会议由召 知全体委员，如果遇到紧急情况，可以不经过
集人主持，召集人不能出席时可委托其 上述程序，随时召集和召开委员会会议，但召
他一名委员（独立董事）主持。             集人应在会议上进行说明。会议由召集人主持，
                                         召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立
                                         董事）主持。
       第十五条   每一名委员有一票表         第十五条   每一名委员有一票表决权。
决权，会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯方式召
开，采用签署表决方式。

       第十六条   会议做出的决议，必须       第十六条   会议做出的决议，必须经全体
经全体委员过半数通过。出席会议的委 委员过半数通过。
员需在会议决议上签名。
       第 十 八条 委员会会议应当有记         第十八条 委员会会议可以采取现场、电
录，出席会议的委员应当在会议记录上 视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只
签名；会议记录由公司董事会秘书保 要与会委员能充分进行交流，应被视作已亲自
存。                                     出席会议。出席会议的委员应在表决票和会议
                                         记录、会议决议上签字。以通讯方式参会的委
                                         员应当将其对审议事项的书面意见和投票意
                                         向在签字确认后传真、扫描、拍照发至董事会
                                         秘书保存。
       第 十 九条 委员会会议通过的议         第十九条 委员会会议通过的议案、决议，
案、决议，应以书面形式报公司董事会， 应以书面形式报公司董事会。
并且该决议需提交公司董事会审议通
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过。

       除上述修订，《董事会战略委员会实施细则》其他条款内容不变。《关于修
   订<董事会战略委员会实施细则>的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议
   审议通过。



                                      广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 17 日




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