证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴           公告编号：2015-020



                          广州珠江钢琴集团股份有限公司

                     第二届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议于2016年3月18日以书面送达及邮件方式发出会议通知和议案，于2015年3月29日上午
8:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名，实到监事2名，冯
建敏委托监事会主席陈婉仪代为出席现场会议。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主
持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，
合法、有效。
    一、本次会议召开及审议情况
    1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》
   《2015 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2015年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》
详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    3、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》
    2015年度公司实现营业收入146,995.62万元，同比增长0.04%；归属于上市公司股
东的净利润14,598.49万元，同比增长3.44%。基本每股收益0.15元，同比持平。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》
    以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 956,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.70 元人民币（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度财务审计报告》
   《2015 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实
际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员
配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2015 年内部控制
评价报告未有异议。
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
    《 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金
使用情况的专项说明》
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金
占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公
司 2016 年审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公
司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格
按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制
的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作，
监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    10、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况报告》
    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴
证报告》，《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
    11、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于终止股票期权激励计划的
议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》上的《关于终止股票期权激励计划的公告》。
    二、备查文件
    监事会决议。
    特此公告。
                                                 广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                       二〇一六年三月二十九日