证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴          公告编号：2016-021


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    关于终止股票期权激励计划的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、股票期权激励计划概述
    2014 年 6 月 19 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》。2014 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议
通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    公司本次激励计划为股票期权激励计划，授予激励对象 956 万份股票期权，
占本计划签署时公司股本总额的 1%。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的
可行权日以行权价格购买一股珠江钢琴股票的权利。本激励计划的股票来源为公
司向激励对象定向发行股票。
    激励对象包括上市公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激
励的其他人员共计 580 人。股票期权整个计划有效期为 5 年，股票期权激励计划
的有效期为自股票期权激励计划股票期权授权日起的五年时间，授予的激励对象
在可行权日内开始分 3 年匀速行权。
    授予业绩考核条件：2015 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于
15.5%，扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于 11%，营业利润占利润
总额比例（扣除因政府土地收储形成的非经常性损益影响）不低于 96.12%,且上
述三项指标不低于同行业平均业绩水平。
    2015 年 3 月 17 日，公司收到广州市国资委下发的文件《广州市国资委关于
同意广州珠江钢琴集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（穗国资批
【2015】21 号），经报广东省国资委同意，并报国务院国资委备案，批复同意珠
江钢琴实施股票期权激励计划。
    目前《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相
关议案尚未上报中国证券监督管理委员会备案，尚未提交公司股东大会审议。
       二、终止股票期权激励计划的原因
    受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业市场不景气，市场竞争加剧，
以致公司经营业绩增长不如预期。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《公司 2015 年度审计报告》，有关财务指标未达到股票期权激励计划授予业绩
考核条件。经过审慎研究，公司决定终止实施股票期权激励计划，董事会于 2016
年 3 月 29 日召开了第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于终止股票期
权激励计划的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
    公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究推出其他有
效的激励计划的可能性，并在此期间通过优化薪酬体系、绩效考核等方式调动核
心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发
展。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一六年三月二十九日