证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2016-024


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第五十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
二次会议于 2016 年 4 月 21 日以电邮及书面送达的方式发出会议通知及会议资
料，2016 年 4 月 25 日 9：30 以现场会议表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会
议室召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中吴裕英、涂
宇亮、黄贤兴采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    一、会议形成以下决议
    1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一季度报
告全文及正文》。
   《公司 2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2016 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
    2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于参与投资设立广州国
资国企创新投资基金的议案》。
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证
券时报》上的《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的公告》。
    独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
   二、备查文件
董事会决议。


 特此公告。


               广州珠江钢琴集团股份有限公司
                          董事会
                   二〇一六年四月二十五日