证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2016-039


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第五十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
四次会议于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016
年 5 月 26 日 15：30 以现场结合通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    一、会议形成以下决议
    以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司2016年非公开发行股
票聘请保荐、承销机构的议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》上的《关于聘请保荐机构及联席主承销商的公告》。
    二、备查文件
    董事会决议
    特此公告。
                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一六年五月二十七日