证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴         公告编号：2015-038


                    广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    2015年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2016年5月26日10：00
    2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份788,332,767股，占上市公司总
股份的82.4616％。
    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份785,395,301股，占上市公司总
股份的82.1543％。
    通过网络投票的股东7人，代表股份2,937,466股，占上市公司总股份的

                                   1
0.3073％。
    3、中小投资者出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份5,836,767股，占上市公司总股
份的0.6105％。
    其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,899,301股，占上市公司总股
份的0.3033％。
    通过网络投票的股东7人，代表股份2,937,466股，占上市公司总股份的
0.3073％。
    (三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
   （一）《2015 年度报告全文及摘要》
（一）《2015 年度报告全文及摘要》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意5,130,747股，占出席会议中小股东所持股份的87.9039％；反对706,020
股，占出席会议中小股东所持股份的12.0961％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   （二）《2015 年度董事会工作报告》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


                                    2
    2、中小投资者总表决情况：
    同意5,130,747股，占出席会议中小股东所持股份的87.9039％；反对706,020
股，占出席会议中小股东所持股份的12.0961％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （三）《2015年度监事会工作报告》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《2015 年度财务决算报告》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）《2015 年度利润分配预案》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对


                                   3
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）《2015 年度财务审计报告》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。


                                   4
    （九）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十）《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十一）《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（修订稿）
的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十二）《关于修订〈公司章程〉的议案》


                                   5
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十四） 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（修
订稿）的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十五）《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报填补措施作出承诺的议案》


                                   6
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十六）《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
    1、总表决情况：
    同意787,624,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权2,008股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,128,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8695％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 2,008 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344％。
    （十七）《前次募集资金使用情况报告》
    1、总表决情况：
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十八）《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的议案》
    1、总表决情况：


                                   7
    同意787,626,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对
706,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 5,130,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9039％；反对
706,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0961％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师见证意见
    广东广大律师事务所朱奕锋律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
    2、 广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一六年五月二十七日




                                   8