证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2016-052


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第五十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
六次会议于 2016 年 7 月 26 日以书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2016
年 8 月 8 日 14：30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会
议室召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中王晓华采用
通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司部分监事会成员和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年半年度报告全文
及摘要》
   《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
    2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开2016年第一次
临时股东大会的议案》
    详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
   二、备查文件
    董事会决议；
    特此公告。


                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
      董事会
二〇一六年八月十日