珠江钢琴:关于监事辞职及聘任的公告2016-08-27
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2016-058
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于监事辞职及聘任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于8月1日收到公司监
事会主席陈婉仪女士、监事冯建敏先生的书面辞职报告,陈婉仪女士、冯建敏先生因到
龄退休原因申请辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,由于陈婉仪女士、冯建敏先生的离职
将导致公司监事会人数低于法定人数,在公司新的监事就任前,陈婉仪女士、冯建敏先
生将依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行公司监事会主席、监事职务。
经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过,提名吉力先生、高兆祥先生为公司
第二届监事会候选人,任期同本届监事会任期一致,并同意向公司董事会提请召开公司
股东大会审议以上事项。
公司董事会收到监事会关于召开公司股东大会的提议后,于第二届董事会第五十六
次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司
2016年第一次临时股东大会,审议提名吉力先生、高兆祥先生为公司第二届监事会候选
人的事项。
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名吉力先生为第二届监事会监
事候选人的议案》和《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》,具体
情况如下:
一、同意选举吉力先生为公司第二届监事会监事,任期与本届监事会任期一致;
二、同意选举高兆祥先生为公司第二届监事会监事,任期与本届监事会任期一致。
公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,
同意选举吉力先生为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
本次监事的选举及监事会主席选举的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。
公司监事会对陈婉仪女士、冯建敏先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日