证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2016-063


                    广州珠江钢琴集团股份有限公司
               关于召开2016年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司将召开2016年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议时间：2016年9月13日下午2:00开始。
    2、网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13
日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年9月12
日15：00，结束时间为2016年8月13日15：00。
   （二）会议召开方式：现场表决和网络投票。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
   （三）股权登记日：2016年9月6日。
   （四）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼
七楼会议室。
   （五）召集人：公司第二届董事会。
   （六）出席对象：
       1、截止2016年9月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见
附件）。
       2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
       二、会议审议事项
       本次股东大会将审议如下议案：
       1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
       2、《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募
    集资金数额及用途的议案》
       3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》
       4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第二次修订
    稿）的议案》
       5、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（第二
    次修订稿）的议案》
       6、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
       议案的内容详见公司 2016 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。
    本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。
       三、现场会议登记方法
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （二）登记时间：2016年9月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00登
记。
   （三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务
部。
   （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执
照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。
    3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
       四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
   （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：“362678”
    2、投票简称：“珠琴投票”
    3 、 投 票 时 间 ： 2016 年 9 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
   （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，
2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意
见。
                  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                           议案名称                             委托价格
   1                                总议案                               100.00
   2         议案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》           1.00
             议案 2：《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定
   3                                                                      2.00
               价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》
   4         议案 3：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修          3.00
                              订稿）的议案》
          议案 4：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
   5                                                            4.00
                     行性报告（第二次修订稿）的议案》
          议案 5：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情
   6                                                            5.00
                  况及其填补措施（第二次修订稿）的议案》
   7           议案 6：《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》   6.00
   （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
                    表2 表决意见对应“委托数量”一览表

           表决意见类型                             委托数量

                 同意                                   1股

                 反对                                   2股

                 弃权                                   3股
   （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
   （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
   （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    股东获取身份认证的具体流程：
   （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如
申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
   （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
   （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
   （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
   （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
   （4）确认并发送投票结果。
    五、其他事项
   （一）联系方式
    联 系 人：杨伟华、谭婵
    联系电话：020-81514020     传真：020-81503515
    联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份
有限公司
    邮编：510388
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
 特此公告。




                                   广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一六年八月二十九日
附件：授权委托书


                                授权委托书
   兹全权委托              （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。
   议案一 ：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案二：《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、
募集资金数额及用途的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案三：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案四：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第二次
修订稿）的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案五：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（第
二次修订稿）的议案》
   赞成□反对□弃权□
   议案六：《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
   赞成□反对□弃权□


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   受托人身份证号码：
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