证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴             公告编号：2016-066


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司

                     2016 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：2016 年 9 月 13 日 14：00
     2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
     4、会议召集人：公司第二届董事会
     5、会议主持人：公司董事麦俊桦女士
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 785,318,193 股，占上市公司
总股份的 82.1463％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 784,544,893 股，占上市公司总
股份的 82.0654％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 773,300 股，占上市公司总股份的
0.0809％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,822,193 股，占上市公司总
股份的 0.2952％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,048,893 股，占上市公司总股
份的 0.2143％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 773,300 股，占上市公司总股份的
0.0809％。
    (三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    （一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、
募集资金数额及用途的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第二次修
订稿）的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（第
二次修订稿）的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 784,665,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9169％；反对
652,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、中小投资者总表决情况：
    同意 2,169,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8691％；反对
652,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1309％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    广东广大律师事务所周雪丽律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一六年九月十四日