证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2016-066 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2016 年 9 月 13 日 14:00 2、会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴 集团股份有限公司(以下简称“公司”)五号楼七楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人:公司第二届董事会 5、会议主持人:公司董事麦俊桦女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 785,318,193 股,占上市公司 总股份的 82.1463%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 784,544,893 股,占上市公司总 股份的 82.0654%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 773,300 股,占上市公司总股份的 0.0809%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 2,822,193 股,占上市公司总 股份的 0.2952%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 2,048,893 股,占上市公司总股 份的 0.2143%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 773,300 股,占上市公司总股份的 0.0809%。 (三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议,部分高级管 理人员列席了会议,公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表 决情况如下: (一)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、 募集资金数额及用途的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)《关于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告(第二次修 订稿)的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施(第 二次修订稿)的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 1、总表决情况: 同意 784,665,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9169%;反对 652,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0831%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、中小投资者总表决情况: 同意 2,169,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.8691%;反对 652,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.1309%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师见证意见 广东广大律师事务所周雪丽律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议; 2、广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年第二 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇一六年九月十四日