证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2016-081


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第五十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
九次会议于 2016 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会
议资料，2016 年 11 月 23 日 9：00 以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
    一、会议形成以下决议
    以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集
团欧洲有限公司增资的议案》。
    详情请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》上的《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的
公告》（公告编号：2016-082）。
    二、备查文件
    董事会决议
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一六年十一月二十三日