珠江钢琴:第二届董事会第五十九次会议决议公告2016-11-24
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2016-081
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十
九次会议于 2016 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会
议资料,2016 年 11 月 23 日 9:00 以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开,
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议
以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集
团欧洲有限公司增资的议案》。
详情请见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》上的《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的
公告》(公告编号:2016-082)。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十三日