证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴              公告编号：2017-004


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
    关于2017年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟
向惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）购买铁板等相关产品，
预计从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日交易总额不超过 6,000 万元（人
民币，下同）。2016 年 1 月至 11 月公司累计向力创五金购买铁板产品共计
4,071.46 万元，其中支付力创五金加工铁板的加工费共计 2,697.19 万元（该加
工费为采购和销售抵销后的金额）。
    2、上述 2017 年预计发生的日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立
意见，经公司 2017 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过。
    3、本次关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
   （二）预计关联交易类别和金额
    公司预计 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日向力创五金购买铁板等相关
产品总额不超过 6,000 万元（含支付力创五金加工铁板的加工费）。
   上年实际发生数（2016 年 1 月至 11 月）：

        关联交易类别             关联人       发生金额（万元）   占同类业务比例

     向关联人购买商品          力创五金          4,071.46             --

 其中：向关联人支付加工费      力创五金          2,697.19             —
   （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
    本年年初至披露日公司与前述关联人未发生关联交易。
    二、关联人介绍和关联关系
   （一）关联人介绍
    1、公司名称：惠州市力创五金制品有限公司
    2、法定代表人：黄旭初
    3、注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下
    4、注册资本：2,357万元
    5、成立时间：2011年1月25日
    6、主营业务：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴
配件；销售：钢材；货物进出口、技术进出口。
    7、财务状况
    截至 2015 年 12 月 31 日，力创五金资产总额为 45,154,385.73 元，净资产
为 18,194,302.85 元；2015 年 1 月-12 月，营业收入为 35,567,041.51 元，净
利润为 439,231.32 元（已经审计）。
    截至 2016 年 11 月 30 日，力创五金资产总额为 52,306,639.29 元，净资产
为 18,883,274.03 元；2016 年 1 月-11 月，营业收入为 31,824,359.10 元，净
利润为 1,142,013.14 元（未经审计）。
   （二）与公司的关联关系
    珠江钢琴持有力创五金30%的股权，公司常务副总经理麦燕玉女士在力创五
金担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，力创五金
与公司存在关联关系。
   （三）履约能力分析
    力创五金依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容：本次关联交易标的为铁板等产品，铁板是公司钢
琴产品的部件之一，由于产能限制及出于规模经济考虑，公司的铁板主要采用外
协加工方式生产。力创五金是珠江钢琴的铁板供应商之一。
   （二）必要性：一方面，力创五金拥有成熟的铁板生产加工技术和一定的生
产规模，能够满足珠江钢琴生产的需要；另一方面，珠江钢琴持有力创五金的股
份，铁板产品由珠江钢琴提供技术支持和质量监控，珠江钢琴的技术实力可以保
障力创五金的铁板产品品质。
   （三）关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，
并参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司与力创五金所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际
需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护
了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。
    本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
    五、独立董事意见
    公司与惠州市力创五金制品有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照
市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交
易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，据
此，独立董事同意《公司 2017 年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联
交易的议案》。
    六、备查文件
   （一）董事会决议；
   （二）独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。


                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一七年一月十六日