证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-015


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
             关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于独立董事辞职的事项
    广州珠江钢琴集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到独立董
事张捷先生、吴裕英女士、王晓华先生、涂宇亮先生的书面辞职报告。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有
关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张捷先生、吴裕英女士、
王晓华先生、涂宇亮先生均因连任时间届满向公司董事会提出辞职申请，其中：
张捷先生请求辞去公司独立董事、董事会提名委员会、董事会战略与风险管理委
员会及董事会审计委员会的职务，吴裕英女士请求辞去公司独立董事、董事会薪
酬与考核委员会及董事会审计委员会的职务，王晓华先生请求辞去公司独立董事
及董事会薪酬与考核委员会的职务，涂宇亮先生请求辞去公司独立董事、董事会
提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的职务。
    张捷先生、吴裕英女士、王晓华先生、涂宇亮先生辞职后将不在公司担任任
何职务。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中五名为独立董
事，目前公司董事会成员七名，其中独立董事四名。现由于上述四名独立董事的
辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张捷先生、吴
裕英女士、王晓华先生、涂宇亮先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效，在公司股东大会选举新任独立董事之前，张捷先生、吴裕英女
士、王晓华先生、涂宇亮先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》等的规定，履行其职责。
    张捷先生、吴裕英女士、王晓华先生、涂宇亮先生在担任公司独立董事期间，
认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用。
    公司及董事会对张捷先生、吴裕英女士、王晓华先生、涂宇亮先生担任公司
独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
       二、关于提名第二届董事会独立董事候选人的事项
       经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第六十三次会议审议
通过了《关于提名陈骞先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名聂铁良先生
为独立董事候选人的议案》、《关于提名周延风女士为独立董事候选人的议案》、
《关于提名王怀坚先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘涛先生为独立
董事候选人的议案》，董事会同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王
怀坚先生、刘涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会
一致，其中陈骞、聂铁良为会计专业人士，独立董事发表了同意提名陈骞先生、
聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为公司第二届董事会独立董事
候选人的独立意见。
    陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生的独立董事候
选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大
会审议。
    独立董事候选人简历如下：
    1、陈骞先生，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，政治面貌：
中共党员，硕士学位，专业技术职务及职（执）业资格：经济师、注册会计师，
擅长：金融、资本市场、并购重组，曾任：中国证监会广东监管局上市公司监管
一处（二处）处长、珠海市横琴新区（自贸区）管委会党委委员及副主任、横琴
金融投资有限公司董事长，现任：深圳前海泓麟资本管理有限公司董事长及总经
理、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事、广州银行股份有限公司独立董事，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    陈骞先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、聂铁良先生，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，政治面貌：
九三学社，硕士学位，专业技术职务及职（执）业资格：注册会计师、注册税务
师，擅长：企业风险管理，现任：广州中职信会计师事务所有限公司主任会计师、
广州岭南国际企业集团有限公司外部董事，已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。
    聂铁良先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、周延风女士，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，政治面貌：
中共党员，学历：博士研究生，专业技术职务及职（执）业资格：教授，擅长：
市场营销，现任：中山大学社会营销中心主任，已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。
    周延风女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、王怀坚先生，1962 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，政治面貌：
中共党员，学历：本科学士，专业技术职务及职（执）业资格：二级作曲家，擅
长：作曲、指挥，现任：广州大学岭南艺术重点研究基地副主任，已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书。
    王怀坚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    5、刘涛先生，1971 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，政治面貌：
群众，学历：博士研究生，专业技术职务及职（执）业资格：一级律师，擅长：
经济法、民商法，现任：广东君厚律师事务所主任、广州越秀金融控股集团股份
有限公司及广东电力发展股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书。
    刘涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一七年四月二十四日